text

🎁 УЛЁТНЫЕ СКИДКИ 30%! Поймать »

Справочник руководителя учреждения культуры

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма – разъяснение Банка России

  • 11 февраля 2015
  • 449

Банк России выпустил информационное письмо от 29.12.2014 № 25 «Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».

Банк России выпустил информационное письмо от 29.12.2014 № 25 «Обобщение практики применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"». 

Его следует принять во внимание всем руководителям учреждений и организаций вне зависимости от их типа, вида и формы собственности (см. материалы в ЭС "Культура" - получить доступ >>).

Наиболее важные позиции письма:

1) при перечислении на счет организации, период деятельности которой не превышает трех месяцев со дня регистрации, денежных средств в размере, превышающем 600 тыс. руб., сведения об операции не обязательно предоставлять в Росфинмониторинг;

2) меры по блокированию (замораживанию) денежных средств не распространяются на средства, находящиеся на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии, поскольку указанные средства являются собственностью негосударственных пенсионных фондов и не могут рассматриваться как денежные средства, принадлежащие лицам, в отношении которых применяются меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества. Такие меры могут применяться в отношении пенсионных взносов такого вкладчика. При этом НПФ запрещено использовать указанные денежные средства в целях формирования пенсионных резервов;

3) информация о Перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, размещена на официальном сайте Банка России в разделе "Финансовые рынки"/"Правоприменение"/"Информация по вопросам ПОД/ФТ".

Гость, вам предоставлен VIP-доступ к системе «Культура».
Активировать доступ


Подписка на новости

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной новости, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно. Мы будем держать вас в курсе всех новостей и событий.

Рекомендации по теме

Мероприятия

Мероприятия

Проверь свои знания и приобрети новые

Посмотреть

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Мы в соцсетях
А еще:
Сайт предназначен только для работников культуры!


Материалы для cultmanager.ru готовят лучшие эксперты. Чтобы защитить их авторские права, многие статьи на нашем сайте закрыты.

Подтвердите ваш статус - регистрация займет одну минуту.

Номер журнала «Справочник руководителя учреждения культуры» (pdf)
в подарок!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Сайт предназначен только для работников культуры!


Материалы для cultmanager.ru готовят лучшие эксперты. Чтобы защитить их авторские права, многие статьи на нашем сайте закрыты.

Подтвердите ваш статус - регистрация займет одну минуту.

Получите в подарок журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» (pdf)

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
×
Справочная сиистема
Вы выиграли отличный подарок!
Получите доступ к Системе «Культура» на 3 дня!

Гость, вам предоставлен VIP-доступ к системе «Культура»:
возможность скачать документы • доступ к тренингамжурналы для работников учреждения культуры
Активировать доступ  
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.